Un viaje estratégico para coordinar investigaciones internacionales
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, realizará un viaje a Estados Unidos en los primeros días de enero de 2026 con el objetivo de reunirse con la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen), el organismo estadounidense equivalente a la UIF argentina. La misión apunta a coordinar esfuerzos en la investigación de las irregularidades detectadas en los manejos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Fuentes de la UIF confirmaron que el viaje forma parte de una gestión “proactiva” del organismo y busca cumplir con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que recomienda el intercambio de información entre países cuando detectan movimientos sospechosos relacionados con las mismas personas u organizaciones.
Qué información busca la UIF en Estados Unidos
Durante su estadía, Starc intentará interiorizarse sobre el avance de las investigaciones que se tramitan en el exterior y cruzar datos con las autoridades estadounidenses. La intención es conocer qué información sobre operaciones sospechosas han recopilado en Estados Unidos específicamente sobre el caso AFA.
El escándalo financiero que afecta a la entidad madre del fútbol argentino no se limita al territorio nacional. La Justicia de Estados Unidos intervino después de que se revelaran los movimientos de TourProdEnter LLC, una empresa desconocida que se convirtió en agente comercial de la AFA y giró 42 millones de dólares a cuatro sociedades sin empleados ni actividad comercial registrada.
Las investigaciones en Argentina
En el ámbito local, las sospechas judiciales apuntan a distintas figuras del máximo nivel de la AFA. El tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, está siendo investigado por la presunta adquisición de una mansión en Pilar a través de testaferros. Además, existe otra línea de investigación que sigue los pasos de Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas y persona cercana al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por maniobras con el dólar blue y presunto lavado de dinero.
El rol de la UIF bajo la gestión de Starc
Esta será la primera vez que Starc viaje al exterior para un encuentro de este tipo desde que asumió el cargo en abril de 2025. La UIF funciona como organismo autónomo y autárquico bajo la órbita del Ministerio de Justicia, y desde el inicio del actual gobierno ha puesto especial foco en las actividades de la AFA.
El presidente Javier Milei eligió a Tapia como uno de sus principales adversarios políticos desde su llegada al poder, mostrando un fuerte respaldo al accionar de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien se opuso a decisiones polémicas de la AFA. Sin embargo, en sus últimas declaraciones públicas, Milei evitó profundizar sobre el escándalo financiero y se limitó a señalar que las investigaciones sobre Tapia y Toviggino corresponden a la Justicia.
