Qué investiga la Justicia
Será la primera vez que Vallejo declare ante el juez federal Luis Armella. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la firma por utilizar monotributistas presuntamente falsos y sociedades apócrifas que habrían canalizado miles de millones de pesos sin respaldo económico real.
El expediente también involucra a la madre de Vallejo y a la tesorera de la empresa, Micaela Sánchez, acusada de obstaculizar la investigación al entregar una computadora a un técnico informático que podría haber sido utilizada para eliminar información relevante.
Los audios que complican el caso
En los últimos días se incorporaron a la causa audios atribuidos a Juan Pablo Beacon y al empresario Fabián Saracco, cercano al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. En uno de los fragmentos, Saracco menciona una reunión en Madrid con una autoridad de la Comisión Nacional de Valores, quien le habría anticipado que Sur Finanzas estaba próxima a perder su licencia para operar en el país.
Las grabaciones también cuestionan cómo una financiera con pocos años en el mercado y una cartera limitada de clientes logró convertirse en sponsor de la Selección argentina y de torneos locales.