Lo que buscaban
Los efectivos de Prefectura, que llevaron a cabo los operativos, buscaron los contratos firmados entre la AFA y la empresa TourProdEnter LLC, a cargo de Javier Faroni y Erica Gillete. Esa firma funcionó como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA fuera de Argentina y se quedaba con un 30% de comisión más un 10% adicional por tareas logísticas. También se buscó documentación contable vinculada a los delitos investigados, en particular la trazabilidad del dinero con el que se habría comprado una quinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares, que presuntamente adquirieron dirigentes de la entidad a través de testaferros.
La relativización de la AFA
A través de un comunicado, la AFA sostuvo que no se trató de allanamientos sino de una requisitoria de información en el marco de actuaciones legales en curso.
El trasfondo de la investigación
Según una denuncia presentada por dirigentes de la Coalición Cívica en Campana, una red internacional de intermediarios financieros habría canalizado más de 300 millones de dólares por fuera del circuito bancario argentino entre 2021 y 2025. Documentación bancaria aportada por la Justicia de Estados Unidos también muestra indicios de transferencias hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. La causa se ventila además en otros dos juzgados federales, y en las próximas semanas la Cámara de Casación Penal definirá bajo qué jurisdicción continuará la investigación.